Підозрюваний раніше був гендиректором державної компанії-спецекспортера; на кошти концерну він купив нерухомість у Франції.
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера викрили у відмиванні через Францію понад 387 млн гривень, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.
Мова про колишнього керівника компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту й імпорту продукції та послуг військового і спеціального призначення.
Французькі правоохоронні органи передали цю справу до Національного антикорупційного бюро України та САП у порядку міжнародного співробітництва.
Загальна сума переказаних у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких понад 13,6 млн переказані через кілька транзитних компаній безпосередньо на рахунки колишнього посадовця.
Фігурант придбав за ці кошти елітну нерухомість на території Франції: віллу вартістю 86 млн гривень, виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок загальною вартістю 229 млн грн, а також 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн. Французький суд наклав на це майно арешт.
Експосадовцеві оголошена підозра за такими статтями Кримінального кодексу України:
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, учинене в особливо великих розмірах;
- службове підроблення;
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учинена в особливо великому розмірі.
Колишній посадовець нині переховується, тому про підозру йому повідомлено в порядку статтей 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України; слідство триває.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино PIN-UP. Заарештованому інкримінують пособництво ворогу.
Відмивання грошей РФ: директора онлайн-казино відправили під варту
